Theo Dân Trí,
Ngày 9/3, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt Đỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng Đức Long, 3 tỷ đồng và Nguyễn Thị Kim Ngân 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Liên quan đến vụ án, 17 bị cáo khác cũng bị xử phạt từ 1 tỷ đồng đến 14 năm tù.
Theo hồ sơ, từ tháng 8/2023 đến 5/4/2024, Đại và Ngân đã tổ chức chuyển từ Campuchia về Việt Nam 10,7 triệu USD và 2.048 tỷ đồng, đồng thời nhận chuyển từ Việt Nam sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng. Đại, do đã bị xử phạt 1 tỷ đồng về tội tương tự trước đó, đã giao việc kinh doanh và thu đổi ngoại tệ cho Ngân, người sống như vợ chồng với ông.
Hành vi của các bị cáo được đánh giá là nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tiền tệ và hệ thống tài chính. Tòa án cho rằng cần xử lý nghiêm do tính chất tái phạm và mức độ nghiêm trọng của hành vi. Ngoài việc vận chuyển tiền tệ, Đại và Ngân còn nhận chuyển tiền cho khách hàng sang Trung Quốc và Campuchia, hưởng lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://dantri.com.vn/phap-luat/van-chuyen-hon-2000-ty-ra-nuoc-ngoai-chu-tiem-vang-o-tphcm-bi-phat-3-ty-20260309113125511.htm