Theo VnExpress,
Tòa án nhân dân TP HCM đang xét xử nhóm bị cáo gồm Lê Thị Thắm, chồng của Thắm là Okoye Christian Ikechukwy, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương và 3 người khác về tội Rửa tiền. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 9/3. Chị gái của Minh, Mai Trà My, và Eneh Davidson Caleb, người tình của Thúy, đang bị truy nã vì đã xuất cảnh sang Nigeria.
Nhóm tội phạm đã sử dụng công nghệ để xâm nhập email của doanh nghiệp, sau đó gửi thông báo thay đổi tài khoản thanh toán giả mạo, khiến nhiều đối tác chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp. Thắm đã thành lập 53 công ty “ma” để nhận và chuyển tiền, hưởng hoa hồng từ 3% đến 7%. Tổng cộng, Thắm đã nhận gần 1,5 triệu USD (hơn 36 tỷ đồng) và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Thanh Thúy và đồng phạm cũng đã lập gần 200 công ty “ma” để rửa hơn 6 triệu USD (khoảng 150 tỷ đồng), hưởng lợi hơn một tỷ đồng. Mai Vũ Minh thành lập 9 công ty, trong đó 3 công ty được sử dụng để nhận tiền, rút 789.057 USD (hơn 19 tỷ đồng) và chuyển tiếp, hưởng lợi hơn 383 triệu đồng. VKS đề nghị tòa tuyên phạt các bị cáo từ 9 đến 15 năm tù, tùy mức độ tham gia.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://vnexpress.net/vo-chong-nu-cong-nhan-lap-53-cong-ty-rua-hang-tram-ty-dong-cho-toi-pham-5047714.html?utm_source=facebook&utm_medium=vne_phapluat&utm_term=photo&utm_campaign=phuonguyen&fbclid=IwY2xjawQbNn5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFodm5GQWNrMkc5b2dzRVpCc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHtqRAnI_VFS9-hKsCbCsoV_jxfFO5ePuTvfV4MFO7hj4rqiVDau2BAcMsCRi_aem_cJhZWpPzMXNBHxq6Oj-vGQ