Theo Thanhtra,
Hồ sơ vụ án cho thấy, nhóm bị cáo gồm Quách Thị Lan, Trịnh Thị Thanh Thùy, Trịnh Thị Thu Hiền, Nguyễn Đăng Đệ, Lưu Văn Huế, Lương Thị Lý, Ngô Văn Tâm và Lại Thị Thủy, đều trú tại tỉnh Quảng Ninh, đã tham gia vào hoạt động mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép. Trong khoảng thời gian từ 2/11/2022 đến 10/3/2025, Quách Thị Lan đã xuất bán trái phép 42 số hóa đơn GTGT của 3 công ty, thu lợi hơn 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Lan còn bán 1.351 số hóa đơn GTGT cho 190 doanh nghiệp khác và tìm mua 248 số hóa đơn từ 25 doanh nghiệp để hợp thức hóa chi phí đầu vào cho các công ty của mình.
Trịnh Thị Thanh Thùy đã môi giới mua trái phép 20 số hóa đơn GTGT từ Quách Thị Lan, sau đó bán lại 11 số cho Trịnh Thị Thu Hiền và 9 số cho Dương Thị Thu Uyên, thu lợi hơn 157 triệu đồng. Các bị cáo Trịnh Thị Thu Hiền, Nguyễn Đăng Đệ, và Lại Thị Thủy đã mua 12 số hóa đơn GTGT trái phép, sử dụng để kê khai chi phí đầu vào cho Công ty TNHH MTV An Hưng 69, trốn thuế tổng cộng hơn 402 triệu đồng.
Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Quách Thị Lan 500 triệu đồng và Trịnh Thị Thanh Thùy 300 triệu đồng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Các bị cáo còn lại mỗi người bị phạt 100 triệu đồng về tội “Trốn thuế”, riêng Lương Thị Lý bị tuyên 6 tháng tù và chấp hành 24 tháng án treo từ bản án trước. Bản án này thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, góp phần bảo đảm kỷ cương quản lý tài chính, kinh tế trên địa bàn.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://thanhtra.com.vn/phap-dinh-15DAFE5ED/toa-an-nhan-dan-tinh-quang-ninh-tuyen-an-duong-day-hoa-don-trai-phep-lien-quan-nhieu-doanh-nghiep-fd5a1c6f1.html