Theo Vi,
Văn phòng Công tố Frankfurt và Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) đã tiến hành khám xét trụ sở chính của Deutsche Bank tại Frankfurt và một chi nhánh ở Berlin, với sự tham gia của khoảng 30 công tố viên. Vụ việc này nhằm điều tra những nghi ngờ Deutsche Bank đã vi phạm quy định phòng chống rửa tiền, liên quan đến các công ty của tỷ phú Nga Roman Abramovich, người đang chịu lệnh trừng phạt của EU từ tháng 3/2022.
Theo luật, ngân hàng có trách nhiệm báo cáo ngay lập tức mọi giao dịch đáng ngờ cho cơ quan chức năng. Deutsche Bank được cho là đã chậm trễ trong việc này, có thể dẫn đến các khoản phạt lớn. Cuộc khám xét diễn ra trước thềm cuộc họp báo công bố báo cáo tài chính thường niên của Deutsche Bank, dự kiến sẽ thông báo mức lợi nhuận kỷ lục.
Deutsche Bank, một trong những ngân hàng lâu đời và có ảnh hưởng nhất châu Âu, đã nhiều lần bị xử phạt vì chậm trễ trong việc báo cáo giao dịch đáng ngờ. Gần đây nhất, ngân hàng này bị phạt 7 triệu euro do liên quan đến các giao dịch của người chú cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad. BaFin đã cử một đặc phái viên giám sát Deutsche Bank từ năm 2018 đến cuối 2024 để theo dõi và thúc đẩy quá trình khắc phục những tồn tại trong công tác phòng chống rửa tiền.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://vi.dxvnn.com/nong-mot-ngan-hang-hon-150-tuoi-bi-dieu-tra-vi-nghi-ngo-rua-tien/