Công an Lào Cai đã triệt phá, bắt nhiều đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến 365%/năm.
Ngày 27.12, Công an thành phố Lào Cai thông tin, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng, bắt nhóm đối tượng cho vay qua hình thức bốc bát họ tại các tỉnh: Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên với lãi suất từ 182,5% – 365%/năm.
Trước đó, trong ngày 20.12 và 21.12.2024, Công an thành phố Lào Cai đã triệu tập, làm việc với 12 khách vay tiền tại địa bàn tỉnh Lào Cai, thành phố Hải Phòng và tỉnh Ninh Bình.
Bước đầu, cơ quan điều tra chứng minh số tiền các đối tượng giải ngân là 511 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính là hơn 126 triệu đồng.
Vật chứng thu giữ gồm 8 chiếc điện thoại di động các loại, 2 xe máy, 1 laptop cùng nhiều giấy tờ, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng: Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long, Đỗ Trung Đức và Nguyễn Đăng Hải khai nhận đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng thông qua hình thức đăng quảng cáo trên Facebook, phát tờ rơi, cáp quảng cáo kèm theo các số điện thoại hotline để khách liên hệ tại địa bàn các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên với hình thức bốc họ.
Các gói vay từ 5 triệu đến 25 triệu đồng trong vòng 25 ngày, 30 ngày, 31 ngày và 40 ngày; lãi suất từ 182,5%/năm đến 365%/năm, cao gấp 9,1 lần đến 18,5 lần mức cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính khoảng 10 tỉ đồng.
Quá trình làm việc, các tổ công tác đã thu giữ tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của nhóm đối tượng gồm: Chu Mạnh Hùng (SN 1990, trú thành phố Hải Phòng, đối tượng cầm đầu điều hành đường dây); Trần Hoàng Long (SN 2000, trú thành phố Hải Phòng), Cao Hải Bình (SN 1998 thành phố Hải Phòng), Trần Quý Nghĩa (SN 1983, trú huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), Đỗ Trung Đức (SN 2001, trú thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Đăng Hải (SN 1984, trú tại huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình).
Căn cứ các tài liệu thu thập, ngày 23.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long và Đỗ Trung Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.
Ngày 25.12, các đối tượng: Nguyễn Mạnh Cường (SN 1997) và Vũ Huy Hoàng (SN 1997) , thường trú tại thành phố Hải Phòng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đầu thú về hành vi cùng các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long và Đỗ Trung Đức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại địa bàn các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên.
Công an thành phố Lào Cai đang củng cố hồ sơ, tài liệu, đồng thời tiếp tục xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên để xử lý theo quy định của pháp luật.