Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,6 tỉ đồng ở Quảng Ninh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Đinh Thị Hạnh (sinh năm 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 15 Hạ Long, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; chỗ ở hiện nay tại tổ 39, khu Hùng Thắng 3, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2024, do làm ăn thua lỗ, không có tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Hạnh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng các thủ đoạn: thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố; kêu gọi góp vốn mua đất sau đó chiếm đoạt tiền.

Từ tháng 4.2022 đến tháng 10.2024, Đinh Thị Hạnh đã đưa ra thông tin không đúng sự thật với anh N.H.C (sinh năm 1978, trú tại số 50, phố Thọ Xuân, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh); chị T.Tr.H (sinh năm 1978, trú tại tổ 8, khu Trần Hưng Đạo 2, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh); chị P.T.L (sinh năm 1973, trú tại tổ 39, khu 3, phường Hùng Thắng, tỉnh Quảng Ninh), tự nhận có khả năng mua nhiều thửa đất tại Vân Đồn (Quảng Ninh) và Thái Nguyên, sau đó rủ góp vốn đầu tư.

Qua đó, Hạnh đã nhận của anh N.H.C 2 tỉ đồng; chị T.Tr.H 1,22 tỉ đồng; chị P.T.L 600 triệu đồng, tổng số tiền chiếm đoạt 3,82 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, Hạnh sử dụng vào chi tiêu cá nhân và trả nợ. Đến nay, Hạnh mới trả cho anh C 200 triệu đồng; trả cho chị H 420 triệu đồng. Số tiền còn chiếm đoạt là 3,2 tỉ đồng và không có khả năng hoàn trả.

Ngoài ra, Đinh Thị Hạnh còn thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố để vay tiền. Cụ thể gồm: xe Kia Cerato trị giá 464,59 triệu đồng; xe Mazda 3 trị giá 321,408 triệu đồng của anh Đ.V.T (sinh năm 1985, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh); xe Mazda CX-5 trị giá 673,185 triệu đồng của anh N.M.Th (sinh năm 1990, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh).

Sau khi thuê, Hạnh mang các xe trên cầm cố cho một số cá nhân tại Thái Nguyên để lấy tiền chi tiêu và trả nợ, đến nay không còn khả năng chuộc lại. Tổng giá trị 3 xe bị chiếm đoạt là 1.459.183.000 đồng.

Hành vi của Đinh Thị Hạnh đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ban hành bản kết luận điều tra, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để truy tố bị can theo quy định pháp luật.