Theo VnExpress,
Ngày 9/3, TAND TP HCM đã tuyên phạt Đỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng Đức Long, 3 tỷ đồng và Nguyễn Thị Kim Ngân, sống như vợ chồng với Đại, 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 12 bị cáo khác cũng nhận mức án từ một tỷ đồng đến 9 năm tù. Đại từng bị phạt 1 tỷ đồng về tội danh tương tự, nên giao cho Ngân thực hiện các giao dịch.
Lê Thị Thắm và chồng, Okoye Christian Ikechukwy, bị tuyên phạt lần lượt 13 năm và 13 năm 6 tháng tù về tội Rửa tiền. 3 bị cáo khác nhận mức án từ 11 năm 6 tháng đến 14 năm tù. Vợ chồng Thắm đã thành lập 53 công ty “ma” để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp từ các nhóm tội phạm nước ngoài, thu lợi hơn 2 tỷ đồng.
Từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, Ngân đã chuyển hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD từ Campuchia về Việt Nam, đồng thời chuyển 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia. Nhánh của Phạm Văn Nhân cũng đã chuyển trái phép hơn 600 tỷ đồng và gần 10 triệu USD qua biên giới, thu lợi bất chính 24 tỷ đồng.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://vnexpress.net/chu-tiem-vang-trong-duong-day-van-chuyen-trai-phep-2-000-ty-dong-khong-bi-tu-giam-5048278.html?utm_source=facebook&utm_medium=fanpage_VnE&utm_term=bgr&utm_campaign=phuonguyen&fbclid=IwY2xjawQbdLlleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFIWXZQbmVSTUZGdFR6aHdzc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHl02TCu4sOmN5QvL1nodKJXATWxOFlIaa5lihOsIPqy6grq7kn7hMpQfEC1x_aem__xVXJG4VPu-6il_acuv94w