Chủ tiệm vàng ở Ninh Bình che giấu doanh thu hơn 1.500 tỉ đồng

Ngày 8.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương (SN 1986, trú tại phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) về tội trốn thuế.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Đức Dương là người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng. Để trục lợi và qua mặt cơ quan chức năng, Dương đã chỉ đạo nhân viên thực hiện chuỗi hành vi tinh vi.

Dương chỉ đạo không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) từng lần bán theo quy định khi bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng. Đối tượng thành lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau nhằm tránh việc kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ. Dương cũng yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của nhân viên và người thân, thay vì chuyển về tài khoản của Doanh nghiệp Đức Thắng.

Đáng chú ý, mặc dù vẫn hoạt động kinh doanh bình thường nhưng từ tháng 7.2022 đến tháng 5.2024, doanh nghiệp này lại thông báo tạm nghỉ kinh doanh với cơ quan thuế.

Bằng các thủ đoạn trên, Dương đã che giấu doanh thu thực tế, không kê khai với cơ quan thuế số tiền lên tới hơn 1.500 tỉ đồng. Hành vi này dẫn đến việc trốn thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với tổng số tiền hơn 2,1 tỉ đồng.

Tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của đối tượng tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng để phục vụ công tác điều tra.