Cho vay lãi nặng tới 1.095%/năm bằng chiêu núp bóng quỹ đầu tư, tư vấn tài chính

Ngày 4.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua công tác quản lý địa bàn và đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phát hiện nhiều nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về tài chính. Các đối tượng này lập ra các trang fanpage, chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội facebook, zalo núp bóng sau các bài viết “quỹ đầu tư, tư vấn tài chính” để tiếp cận cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang có nhu cầu vay tiền ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, TPHCM và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, với số tiền lớn từ 500 triệu đồng đến 2 tỉ đồng, tùy vào khả năng và nhu cầu của người vay.

Thời gian vay từ 5 ngày đến 14 ngày với lãi suất cao (từ 800% – 1.095%/năm), thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Giữa các nhóm đối tượng có sự liên kết với nhau để giới thiệu người cho vay, trong từng nhóm có sự phân chia vai trò trong việc liên hệ bị hại, đến gặp thẩm định, chuyển nhận tiền và thu hồi nợ. Thậm chí, các đối tượng còn sử dụng các ứng dụng, trang website cung cấp quản lý cho vay để kiểm soát, theo dõi dòng tiền cho vay, nhắc nợ người vay, đồng thời có nhiều thủ đoạn tinh vi để che đậy nguồn gốc dòng tiền giao dịch.

Chuyên án được xác lập, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an, Công an TPHCM, TP Hải Phòng, TP Cần Thơ và Công an các tỉnh Gia Lai, tỉnh Ninh Bình, Phòng Kỹ thuật, Phòng Cảnh sát cơ động thành lập 6 tổ công tác huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt bắt giữ các đối tượng. Qua đó, công an thu giữ 10 giấy tờ, sổ sách cho vay các loại, 13 điện thoại di động, 3 ô tô và nhiều đồ vật, phương tiện có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.