Theo Lao Động,
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố và tạm giam Lưu Phúc Bình, giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long, cùng áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với vợ ông và một nhân viên bán hàng, về tội “Trốn thuế”. Công ty này hoạt động tại Quảng Ninh và Hà Nội, với doanh thu ước tính 300-500 tỉ đồng mỗi năm và mạng lưới khách hàng rộng lớn.
Qua quá trình kiểm tra, rà soát, công an phát hiện nhiều bất thường trong dòng tiền, phương thức thanh toán và quản lý doanh thu của công ty. Từ ngày 1.1.2022 đến 13.10.2025, công ty đã bán vàng qua các tài khoản cá nhân với tổng số tiền hơn 1.300 tỉ đồng, che giấu doanh thu và trốn thuế khoảng 4,2 tỉ đồng.
Để che giấu doanh thu, Bình chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân của mình và nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán. Khách hàng được hướng dẫn chuyển tiền vào các tài khoản này thay vì tài khoản doanh nghiệp, khiến số tiền này không được hạch toán, không xuất hóa đơn và không kê khai thuế. Vụ án đang được mở rộng điều tra để xác định vai trò của các cá nhân liên quan.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://laodong.vn/phap-luat/quang-ninh-khoi-to-vu-an-tron-thue-tai-cong-ty-vang-bac-da-quy-ha-long-1664586.ldo