Theo Thanhtra,
Hồ sơ vụ án cho thấy, các bị cáo Quách Thị Lan, Trịnh Thị Thanh Thùy, Trịnh Thị Thu Hiền, Nguyễn Đăng Đệ, Lưu Văn Huế, Lương Thị Lý, Ngô Văn Tâm và Lại Thị Thủy, cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh, đã tham gia vào hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Trong khoảng thời gian từ 2/11/2022 đến 10/3/2025, Quách Thị Lan đã xuất bán 42 số hóa đơn GTGT của 3 công ty, thu lợi hơn 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Lan còn bán 1.351 số hóa đơn GTGT cho 190 doanh nghiệp khác và tìm mua 248 số hóa đơn của 25 doanh nghiệp để hợp thức hóa chi phí đầu vào cho 3 công ty của mình.
Trịnh Thị Thanh Thùy đã môi giới mua 20 số hóa đơn GTGT từ Quách Thị Lan, sau đó bán lại 11 số cho Trịnh Thị Thu Hiền và 9 số cho Dương Thị Thu Uyên, thu lợi hơn 157 triệu đồng. Các bị cáo Lại Thị Thủy, Nguyễn Đăng Đệ và Trịnh Thị Thu Hiền đã mua 12 số hóa đơn GTGT trái phép, sử dụng để kê khai chi phí đầu vào cho Công ty An Hưng 69, trốn thuế tổng cộng hơn 412 triệu đồng.
Lưu Văn Huế và Lương Thị Lý mua 7 số hóa đơn GTGT từ Quách Thị Lan, sử dụng 4 số để hạch toán chi phí đầu vào, trốn thuế hơn 151 triệu đồng cho Công ty Tùng Lâm QN. Ngô Văn Tâm mua 9 số hóa đơn GTGT, sử dụng để hạch toán đầu vào cho Công ty Tâm Đắc, trốn thuế hơn 119 triệu đồng. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Quách Thị Lan 500 triệu đồng và Trịnh Thị Thanh Thùy 300 triệu đồng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Các bị cáo khác bị phạt từ 100 triệu đồng đến 6 tháng tù về tội “Trốn thuế”.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://thanhtra.com.vn/phap-dinh-15DAFE5ED/toa-an-nhan-dan-tinh-quang-ninh-tuyen-an-duong-day-hoa-don-trai-phep-lien-quan-nhieu-doanh-nghiep-fd5a1c6f1.html