Theo Vi,
Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, với tổng dòng tiền giao dịch được xác định lên tới khoảng 9.300 tỷ đồng. Giai đoạn đầu chuyên án đã khởi tố, bắt tạm giam 35 người và phong tỏa hơn 100 tài khoản ngân hàng liên quan.
Theo điều tra, kẻ cầm đầu là Nguyễn Chính Nghĩa (SN 1987), từng có nhiều tiền án và bị truy nã, có thời gian lẩn trốn tại Campuchia rồi về nước, liên tục thay đổi chỗ ở để điều hành mạng lưới trải rộng nhiều địa phương. Nhóm này nhắm vào doanh nghiệp và nhà phân phối, lợi dụng niềm tin trong giao dịch để dựng kịch bản lừa đảo.
Thủ đoạn chủ yếu là “lừa kép”: giả danh bên mua đặt đơn lớn với người bán thật, đồng thời dùng danh tính khác chào bán lô hàng cho người mua thật với giá rẻ. Khi hàng được bốc lên xe, chúng yêu cầu quay chụp làm “bằng chứng” rồi thúc người mua chuyển tiền vào tài khoản do chúng kiểm soát, sau đó xóa dấu vết và biến mất; tiền tiếp tục được luân chuyển qua 125 tài khoản, đẩy vào game bài hoặc núp bóng giao dịch vàng để rút tiền mặt.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://vi.dxvnn.com/hung-yen-danh-sap-dai-ban-doanh-toi-pham-cong-nghe-cao-lat-tay-thu-doan-lua-dao-chiem-doat-9-300-ty-dong-2/