Một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia với quy mô giao dịch kinh hoàng lên tới 9.300 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá toàn diện vào những ngày đầu năm 2026. Chuyên án khép lại giai đoạn đầu bằng việc khởi tố, bắt giam 35 đối tượng và phong tỏa hơn một trăm tài khoản ngân hàng, phơi bày một “ma trận” lừa đảo tinh vi núp bóng các giao dịch thương mại và bài bạc trực tuyến.

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987), một đối tượng có “số má” với hàng loạt tiền án và lệnh truy nã đặc biệt. Từng có thời gian lẩn trốn tại Campuchia để điều hành từ xa, Nghĩa lén lút trở về Việt Nam, liên tục thay đổi nơi ở nhằm thiết lập một hệ thống chân rết phức tạp trải dài từ Hà Nội, Hải Phòng đến Bắc Giang, Ninh Bình. Thủ đoạn của Nghĩa và đồng bọn không chỉ dừng lại ở việc lợi dụng công nghệ mà còn đánh thẳng vào tâm lý tin tưởng trong kinh doanh của các doanh nghiệp và nhà phân phối uy tín.
​

Đối tượng Nguyễn Chính Nghĩa​

Sức sát thương lớn nhất của đường dây này nằm ở thủ đoạn “kẹp thịt” cực kỳ tinh vi, khiến cả người mua và người bán đều trở thành con rối. Đầu tiên, nhóm này quét sạch dữ liệu của các doanh nghiệp, nhà phân phối uy tín trên mạng xã hội để tìm con mồi. Sau đó, chúng tung ra một cú lừa kép: Một mặt, chúng giả danh bên mua để đặt một đơn hàng khổng lồ từ người bán thật; mặt khác, chúng lại dùng danh tính giả để chào mời chính lô hàng đó cho một người mua thật với mức giá rẻ đến mức khó tin.

Khi hai bên mua – bán thật đã cắn câu, nhóm của Nghĩa đứng ra điều phối một đơn vị vận chuyển độc lập đến kho của người bán để bốc hàng. Tại đây, chúng yêu cầu người bán quay phim, chụp ảnh cận cảnh quá trình đóng hàng để làm bằng chứng “uy tín”. Ngay lập tức, những hình ảnh người thật việc thật này được gửi cho người mua thật để thúc ép chuyển tiền. Tin rằng hàng đã lên xe, người mua không ngần ngại chuyển khoản vào hệ thống tài khoản do nhóm Nghĩa kiểm soát. Chỉ chờ có thế, những kẻ ẩn danh lập tức thu hồi tin nhắn, xóa dấu vết và biến mất, để lại người bán thì mất hàng còn người mua thì trắng tay trong sự ngỡ ngàng.

Để “rửa” sạch sẽ dòng tiền bất chính này, Nguyễn Chính Nghĩa thiết lập một hệ thống luân chuyển chằng chịt qua 125 tài khoản ngân hàng khác nhau. Tiền không bao giờ đứng yên mà liên tục được đẩy vào các cổng game bài trực tuyến, hoặc “đội lốt” các giao dịch mua bán vàng bạc để rút tiền mặt nhằm cắt đứt mọi dấu vết truy vết kỹ thuật số. Dù nỗ lực xóa dấu vết đến đâu, “ma trận” 9.300 tỷ đồng này cuối cùng đã bị lực lượng chức năng bóc gỡ, bắt giam 35 đối tượng và thu giữ hàng loạt tài sản giá trị, chấm dứt một trong những chuỗi lừa đảo công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng để truy quét tận gốc những kẻ đứng sau, đồng thời là lời cảnh tỉnh đanh thép cho các cá nhân, doanh nghiệp trước những cái bẫy giao dịch qua mạng ngày càng biến tướng.​